| Автор |
Сообщение |
Remi
Возраст: 46
Сообщения: 125
|
 Добавлено:
Пн, 27 Апр 2015 18:05 |
  |
Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів" від 14 жовтня 2014 року N 1701-VII
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):
1) статтю 166-11 доповнити частиною п'ятою такого змісту:
"Неподання юридичною особою державному реєстратору передбаченої Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" інформації про вигодоодержувача (вигодоодержувачів) юридичної особи -
тягне за собою накладення на керівника юридичної особи або особу, уповноважену діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), штрафу від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T141701.html
З.Ы. Вроде бы как нужно подать карточку формы №4 по учредителям гос.регистратору. Срок - до 25 мая. |
_________________
Умение задать вопрос, демонстрирует способность понять ответ.
Последний раз редактировалось: Remi (Пн, 27 Апр 2015 18:40), всего редактировалось 1 раз |
|
  |
|
Francuzzz
Возраст: 40
Сообщения: 508
Откуда: г. Полтава
|
| Добавлено:
Пн, 27 Апр 2015 18:07 |
|
а можно по-конкретней - че за карточка и нужно ли мне, как ФОПу ее кому-то подавать. Кто есть выгодоодержувач? |
_________________
Кто понял жизнь работу бросил |
|
 |
|
Remi
Возраст: 46
Сообщения: 125
|
| Добавлено:
Пн, 27 Апр 2015 18:14 |
|
|
|
|
Grey Horse
Сообщения: 5937
Откуда: Центральное Правобережье
|
| Добавлено:
Пн, 27 Апр 2015 18:19 |
|
Спасибо, коллега Remi! |
_________________
Две тени врезались в пространство. Путь открыт.
И вечность искрами летит из-под копыт...
(С) Шарль Бодлер
|
|
|
|
Remi
Возраст: 46
Сообщения: 125
|
| Добавлено:
Пн, 27 Апр 2015 18:39 |
|
|
|
|
Francuzzz
Возраст: 40
Сообщения: 508
Откуда: г. Полтава
|
| Добавлено:
Пн, 27 Апр 2015 21:03 |
|
спасибо |
_________________
Кто понял жизнь работу бросил |
|
|
|
Сергей_К
Возраст: 55
Сообщения: 2543
Откуда: Недалеко от Киева
|
| Добавлено:
Вт, 28 Апр 2015 17:39 |
|
Намагаюсь зрозуміти хто є - кінцевий бенефіціарний власник (контролер).
Згідно із трактуванням п. 20 Ст.1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»
20) кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати
(формальне володіння - це наявність документів, що підтверджують право власності або право управління (користування) активами (коштами, майном, майновим і немайновим правами).
Як зрозуміти - незалежно від формального володіння)
1) вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування,
а також
2) вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності,
3) давати обов’язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління,
або яка
4) має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов’язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.
При цьому кінцевим бенефіціарним власником (контролером) не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого права;
Не зовсім зрозуміло як трактувати - номінальний утримувач (номінальний власник) |
_________________
Знания - столь драгоценная вещь, что его не зазорно добывать из любого источника.
Путь, усыпанный цветами, никогда не приводит к славе. |
|
|
|
Remi
Возраст: 46
Сообщения: 125
|
| Добавлено:
Вт, 28 Апр 2015 18:04 |
|
| Сергей_К писал(а): |
Як зрозуміти - незалежно від формального володіння)
|
1. Да у нас как обычно, всё через одно место делается. Хотим показать всему миру процесс борьбы с коррупцией и т.д. и т.п. - настрогаем закончик, подобный этому. Реформы типа идут.
Ну а вдруг завтра сознательные директора настучат в гос.органы, что учредители - это зицпредседатели Фунты, а по факту все контролит и сливки в виде бабла снимает г-н (длинный перечень фамилий политиков, олигархов, чиновников).
2. Я не буду в этом лайне даже пытаться искать смысл. Знаю, что по Украине народ от греха подальше эти сведения подает.
Потому, по своему ООО подам эту бл..ю карточку, дабы в случае чего не похудеть на сумму 5100-8500грн.
З.Ы. Народ, я просто скинул инфу для сведения. Как ей распорядиться - личное дело каждого.
З.З.Ы. Знакомые в Харькове эту хрень сегодня сдавали гос.регистратору - очередь на 3 часа стояния, таких же осторожных. И регистратор заявил - подавать карточку только с печатью (сроду такого требования небыло) и на флэшке иметь с собой её скан в формате tif. Жесть. |
_________________
Умение задать вопрос, демонстрирует способность понять ответ. |
|
|
|
Сергей_К
Возраст: 55
Сообщения: 2543
Откуда: Недалеко от Киева
|
| Добавлено:
Вт, 28 Апр 2015 18:51 |
|
| Remi писал(а): |
| Народ, я просто скинул инфу для сведения. Как ей распорядиться - личное дело каждого. |
Remi, да к Вам то как бы и нет претензий, просто мне не комфортно, когда не понимаю как работает НПА. Можно подать информацию правильную (достоверную), а можно подать (и не догадываться об этом) недостоверную, что в свою очередь тоже наказуемо. Ст. 2051 ККУ
| Цитата: |
Стаття 2051. Підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб - підприємців
1. Внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору -
караються штрафом від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арештом на строк від трьох до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.
2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням свого службового становища, -
караються штрафом від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого. |
|
_________________
Знания - столь драгоценная вещь, что его не зазорно добывать из любого источника.
Путь, усыпанный цветами, никогда не приводит к славе. |
|
|
|
Remi
Возраст: 46
Сообщения: 125
|
| Добавлено:
Вт, 28 Апр 2015 18:59 |
|
| Сергей_К писал(а): |
| просто мне не комфортно, когда не понимаю как работает НПА |
Вот вам пример, как сейчас народ головы ломает, куда там нам с нашей мелочевкой)))))))) Взято с форума Лиги.
| Цитата: |
Может кто-то сталкивался с такой проблемой: Юр лицо резидент Украины, подает информацию о своем учредителе юрлице (Кипр), у учредителя в свою очередь учредитель юр.лицо (Швейцария) у которого собственник физ.лицо гражданин Греции. Регистратор настаивает, что информация по юрикам Кипра и Швейцарии ему не нужна, а нужна информация только по гражданину Греции и требует его ИНН которого у него конечно же нет и получать он его не собирается т.к. не получает выплаты из Украины. |
|
_________________
Умение задать вопрос, демонстрирует способность понять ответ. |
|
|
|
Roman_33
Сообщения: 154
Откуда: Киев
|
| Добавлено:
Вт, 28 Апр 2015 20:44 |
|
| Сергей_К писал(а): |
| Remi писал(а): |
| Народ, я просто скинул инфу для сведения. Как ей распорядиться - личное дело каждого. |
Remi, да к Вам то как бы и нет претензий, просто мне не комфортно, когда не понимаю как работает НПА. Можно подать информацию правильную (достоверную), а можно подать (и не догадываться об этом) недостоверную, что в свою очередь тоже наказуемо. Ст. 2051 ККУ
| Цитата: |
Стаття 2051. Підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб - підприємців
1. Внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору -
караються штрафом від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арештом на строк від трьох до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.
2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням свого службового становища, -
караються штрафом від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого. |
|
Нужно доказать умысел. |
|
|
|
|
Grey Horse
Сообщения: 5937
Откуда: Центральное Правобережье
|
| Добавлено:
Ср, 29 Апр 2015 06:25 |
|
| Roman_33 писал(а): |
| Нужно доказать умысел. |
Ага... пока докажут / не докажут умысел, могут потрепать финансово / морально как следует...
Нету слов!  |
_________________
Две тени врезались в пространство. Путь открыт.
И вечность искрами летит из-под копыт...
(С) Шарль Бодлер
|
|
|
|
zanoza
Spammer
Сообщения: 12986
|
| Добавлено:
Вт, 19 Май 2015 09:58 |
|
Хто повинен подати форму 4 державному реєстратору до 25 травня 2015 року?
| Цитата: |
Висновки
Всі підприємства (крім державних та комунальних) зобов’язані встановлювати свого кінцевого вигодонабувача, регулярно оновлювати та зберігати інформацію про нього, а також надавати її державному реєстратору у випадках і в обсязі, передбачених законом.
Ті підприємства, у яких інформація про кінцевих вигодонабувачів відсутня в державному реєстрі, повинні заповнити та подати Реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців за формою № 4.
Зробити це потрібно не пізніше, ніж 25 травня 2015 року, в іншому разі адміністрації підприємства загрожує штраф від 5100 до 8500 гривень. |
|
|
|
|
|
Андрій
Сообщения: 194
Откуда: Lemberg
|
| Добавлено:
Ср, 20 Май 2015 10:26 |
|
Дали інформацію, що продовжили на 4 місяці термін здачі, документального підтвердження ще немає. |
|
|
|
|
Remi
Возраст: 46
Сообщения: 125
|
| Добавлено:
Ср, 20 Май 2015 10:46 |
|
|
|
|
|
|
|
Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете прикреплять файлы в этом форуме
Вы можете скачивать файлы в этом форуме
|
|
