Список форумов < О К Н О > Форум Клуба оценщиков
  Форум  •  Правила форума  •  Пользователи  •   FAQ  •  Поиск •   Календарь •   Регистрация  •   Профиль  •   Войти и проверить личные сообщения  •   Вход
 Закон О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма Следующая тема
Предыдущая тема

Версия для печати
Начать новую темуОтветить на тему
Автор Сообщение
Yourick



Сообщения: 708
Откуда: Киев и область
СообщениеДобавлено: Пн, 26 Июл 2010 16:11 Ответить с цитатойВернуться к началу

http://blog.liga.net/user/lysov/article/4417.aspx
Закон О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма N 2258-VI, 18.05.2010, 014, 001

Пречудесненькое чтиво

_________________
"я не оценщик, я только учусь"
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
Lleyton



Возраст: 45
Сообщения: 190
Откуда: Днепропетровск
СообщениеДобавлено: Пн, 26 Июл 2010 19:10 Ответить с цитатойВернуться к началу

Да уж ШОК это по нашему......Я уже месяц думаю закрывать мне нафиг ЧП или идти на учет.... Sad Sad
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
zanoza
Spammer


Сообщения: 12986

СообщениеДобавлено: Пн, 26 Июл 2010 19:38 Ответить с цитатойВернуться к началу

Цитата:
Я уже месяц думаю закрывать мне нафиг ЧП или идти на учет....
ты не один такой. сижу и считаю, как попроще и подешевле работать, и чтобы по максимуму легально...
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Yourick



Сообщения: 708
Откуда: Киев и область
СообщениеДобавлено: Пн, 26 Июл 2010 21:05 Ответить с цитатойВернуться к началу

zanoza писал(а):
Цитата:
Я уже месяц думаю закрывать мне нафиг ЧП или идти на учет....
ты не один такой. сижу и считаю, как попроще и подешевле работать, и чтобы по максимуму легально...

Чего считать? Стучать надо! Surprised

_________________
"я не оценщик, я только учусь"
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
Lleyton



Возраст: 45
Сообщения: 190
Откуда: Днепропетровск
СообщениеДобавлено: Пн, 26 Июл 2010 21:14 Ответить с цитатойВернуться к началу

В данной ситуации попроще и полегче никак не совместимы с легально Rolling Eyes.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Маркетолог



Возраст: 40
Сообщения: 79
Откуда: Киев
СообщениеДобавлено: Пн, 06 Сен 2010 22:36 Ответить с цитатойВернуться к началу

Госкомфинмониторинг дал разъяснения... Exclamation

как по мне, можно не ставать на учёт пока... Unknown

пока не позовут Shocked




dmonitoring.doc !!!
 Описание:

Downloads
 Имя файла:  dmonitoring.doc
 Размер файла:  43.87 Kб
 Скачан:  819 раз



_________________
Благодаря безоценочному мнению оценка становиться более ценной.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Hard_Pragmatic



Возраст: 52
Сообщения: 7195
Откуда: Kiev
СообщениеДобавлено: Чт, 07 Окт 2010 09:10 Ответить с цитатойВернуться к началу

СИМа писал(а):
Ну так, для общего развития..., а может кому и для работы

НАКАЗ. Затверджено порядок проведення перевірок Міністерством юстиції суб’єктів первинного фінансового моніторингу
http://www.minjust.gov.ua/0/31778

_________________
"Все перемены, в натуре случающиеся, такого суть состояния, что сколько чего у одного тела отнимется, столько присовокупится к другому" М.Ломоносов
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
Marian



Сообщения: 80

СообщениеДобавлено: Чт, 09 Дек 2010 13:20 Ответить с цитатойВернуться к началу

На рахунок КВЕД та його наслідків для оціночних фірм.


Недавно отримав лист запрошення. Наводжу витяги з нього....



"...Частиною другою статті 6 Закону передбачено, що суб'єкти первинного фінансового моніторингу зобов'язані, зокрема, забезпечувати підвищення кваліфікації працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу, шляхом проходження навчання не рідше одного разу на три роки.
Порядок проходження навчання вищезазначених працівників суб'єктів первинного фінансового моніторингу, нагляд за якими здійснює Держфінмоніторинг, встановлений Положенням про навчання працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Державний комітет фінансового моніторингу України (далі – Положення), яке затверджене наказом Держфінмоніторингу України від 19.07.2010 № 113, який набрав чинності 06.09.2010.
..."

Добавлено спустя 19 минут 8 секунд:

А також слід врахувати, що збір становить:



Вартість навчання - 1 500,00 грн.
Вартість складання екзамену – 397,19 грн.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Marian



Сообщения: 80

СообщениеДобавлено: Чт, 09 Дек 2010 14:13 Ответить с цитатойВернуться к началу

zanoza писал(а):
Поясните свою мысль, пожалуйста? Каким образом это относится к КВЕД, к оценщикам и вообще о чем это?


Субєкти підприємницької діяльності надають звіти за результатами діяльності, та вказують КВЕД.

Оціночні послуги входять в КВЕД Діяльність агенств нерухомості.

Відповідно контролюючі органи при направлені перевірок користуються спочатку КВЕД зазначеному самим субэктом господарювання а далі вже розбираються за фактом які послуги надавались.

а за за вказаним Закон Агенства нерухомості мають утримувати спеціаліста.

Відповідно Який КВЕД при здійснені оціночної діяльності необхідно вказувати в статзвітності?
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Ріелтор



Сообщения: 3

СообщениеДобавлено: Чт, 09 Дек 2010 14:25 Ответить с цитатойВернуться к началу

В связи с вопросом КВЕД и Держфинпослуг открыта тема:
Приводим цытату письма к Михаилу Бродскому, которое оставлено на личном блоге. http://mihailobrodskiy.livejournal.com/

Уважаемый Михаил. Всегда с вниманием слушаю Ваши выступления. Хотелось бы узнать Ваш коментарий:
1. Ваши декларации на счет упрощения ведения бизнеса в Украине - как Вы этому отнесетесь ?
----------------------------------------------------------------
Порядок проходження навчання вищезазначених працівників суб'єктів первинного фінансового моніторингу, нагляд за якими здійснює Держфінмоніторинг, встановлений Положенням про навчання працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Державний комітет фінансового моніторингу України (далі – Положення), яке затверджене наказом Держфінмоніторингу України від 19.07.2010 № 113, який набрав чинності 06.09.2010.

Стоимость курсов

Вартість навчання - 1 500,00 грн.
Вартість складання екзамену – 397,19 грн.
-------------------------------------------------------------------------------

На мой взгляд это чистый збор денег и реальная корупция (особенно экзамен) Все мы знаем как у нас проводятся экзамены.
Мы - предприятия, попавшие под действия закона, в принципе не против собирать и здавать такие отчеты.
Но почему это должно быть платным. Никто не застрахован от голодного чиновника от Держфинпослуг, который сегодня захочет 397,19 грн. , а завтра 10000у.е. И это только за разяснений положения закона по отмыванию грязных денег.

Такие письма розсилает
-------------------------------------------------------
350/1130-7-3 Голові громадської організації
від 01.12.2010р. "Рієлторська палата Львова"
Яремко Ірині Володимирівні

Більш детальну інформацію можна отримати за телефоном: (032) 235-48-83
Для участі необхідно надіслати ЗАЯВКУ на електронну адресу lvivdnzpo@mail.ua або на факс: (032) 235-48-83

------------------------------------
За подписью

Начальник Західного
регіонального відділу ДКФМУ П. Комар
----------------------------------

Пожалуйста дайте свой коментарии.

Форумчане, интересно знать ваше мнение.
Если сегодня эта проблема вас не коснулась (оценщиков) то завтра Держфинпослуг будет трактовать деятельность оценочных фирм как деятельность в структуре агенств недвижимости.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Hard_Pragmatic



Возраст: 52
Сообщения: 7195
Откуда: Kiev
СообщениеДобавлено: Чт, 09 Дек 2010 14:40 Ответить с цитатойВернуться к началу

Ріелтор писал(а):
Форумчане, интересно знать ваше мнение.

ну а какое тут мнение может быть? такое же как и Ваше, тупо очередной предлог сбора денег и взяток Sad
Что и чем мы можем помочь Вам?

_________________
"Все перемены, в натуре случающиеся, такого суть состояния, что сколько чего у одного тела отнимется, столько присовокупится к другому" М.Ломоносов
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
galswit
Moderator


Сообщения: 945
Откуда: Львів
СообщениеДобавлено: Пт, 10 Дек 2010 08:48 Ответить с цитатойВернуться к началу

У меня предприятие есть субъектом финмониторинга уже 3 или 4 года.
Они уже давно хотели "рубить капусту", хотели за провыедение семинара по-моему где-то 3500 грн. (может за двоих), но мы не сдавались, хотя отчеты сдавали "справно".
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
rudge



Сообщения: 4973

СообщениеДобавлено: Пт, 10 Дек 2010 13:18 Ответить с цитатойВернуться к началу

И не лень же творить такое
"Про затвердження Положення про здійснення
фінансового моніторингу суб'єктами первинного
фінансового моніторингу, державне регулювання
і нагляд за діяльністю яких здійснює Державний
комітет фінансового моніторингу України"

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1218-10&p=1291979409152171

_________________
Век живи век учись, а ...................
Самая большая ошибка это боязнь совершить ее!
Афоризм
... Если вы хотите завести себе кровных врагов - возьмитесь с друзьями за общее дело ...
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
Борода
Тусовщик


Возраст: 53
Сообщения: 1590

СообщениеДобавлено: Пн, 13 Дек 2010 13:17 Ответить с цитатойВернуться к началу

У наших чиновников мысль работает только в одном направлении, а именно в направлении своего кармана. Так что каждое нововведение, даже принятое на основе "передового мирового опыта" у нас превращается в дополнительный оброк.

_________________
Оптимисты изучают английский, пессимисты- китайский, реалисты- автомат Калашникова.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
СИМа



Сообщения: 3602

СообщениеДобавлено: Чт, 22 Сен 2011 11:26 Ответить с цитатойВернуться к началу

21.09.2011 19:48

Цитата:
Кабмин подал на рассмотрение ВР законопроект, который предлагает разрешить судам при любых преступлениях применять конфискацию имущества, являющегося орудием или средством преступления, а также было получено в результате преступления


Кабинет министров предлагает Верховной Раде усовершенствовать процедуру конфискации имущества в соответствии с рекомендациями группы государств против коррупции (GRECO), сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Законопроектом, принятым на заседании правительства 21 сентября, предлагается внести изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.

В частности, действующим законодательством предусмотрена конфискация имущества как вид уголовного наказания и возможность назначения специальной конфискации за отдельные преступления, среди которых нарушение авторских и смежных прав, контрабанда, ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических материалов.

При этом применение специальной конфискации допускается только в отношении имущества, которое использовалось в целях совершения преступления или было предметом преступления, и исключительно после вступления в законную силу обвинительного приговора.

Положениями же принятого законопроекта предлагается определить единый подход к применению специальной конфискации, в частности, Уголовный кодекс предлагается дополнить новым разделом «Специальная конфискация», нормы которого будут универсальными.

Так, специальная конфискация будет применяться судом независимо от совершенного преступления и обязательно во всех случаях, когда деньги, ценности и другое имущество были получены в результате совершения преступления; предназначались для финансирования и материального обеспечения преступлений; были предметом преступления; использовались как средства или орудия совершения преступления.

При этом, в отличие от действующих положений кодекса, изменениями в Уголовный кодекс предлагается применить специальную конфискацию и в случаях, когда лицо не подлежит уголовной ответственности в связи с недостижением возраста, с которого может наступать уголовная ответственность, или невменяемостью, или освобождается от уголовной ответственности или наказания по нереабилитирующим основаниям.

Также проектом предлагается усовершенствовать законодательство в части конфискации вещественных доказательств, которые могут быстро испортиться или потерять свою стоимость, или хранение которых требует значительных средств.


Екатерина Морозова
Прочитать на сайте
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Показать сообщения:      
Начать новую темуОтветить на тему


 Перейти:   



Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете прикреплять файлы в этом форуме
Вы можете скачивать файлы в этом форуме